Крупнейший в мире эмитент стейблкоинов заморозил 326 кошельков, содержащих Tether (USDT) на сумму $435 млн, для властей США. Активы были заморожены для оказания помощи правоохранительным органам, включая Министерство юстиции США (DOJ), Федеральное бюро расследований (FBI) и Секретную службу.

1 декабря компания ввела "политику замораживания кошельков", чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с незаконным использованием стейблкоинов. Назвав это "исторической вехой", Tether заявили, что "простая, но действенная" политика предусматривает замораживание всех кошельков, включенных в список особо опасных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Расширяя наши санкционные меры контроля на вторичный рынок, мы создаем прецедент в отрасли, проявляя дальновидность и бдительность", – заявили в компании.

Недавно на платформу была подключена Секретная служба, а в настоящее время она работает над подключением ФБР. Эмитент стейблкоинов также помог Минюсту "помешать недобросовестным игрокам и помочь жертвам в восстановлении".

В своем 4-страничном ноябрьском письме Tether перечислила все свои текущие усилия по предотвращению использования USDT в неблаговидных целях. В частности, в письме говорилось о наличии "сильной" программы "Знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которая не уступает тем, что существуют в "сложных финансовых учреждениях".

Tether сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру и помогает в текущих расследованиях, в некоторых случаях активно предлагая информацию правоохранительным органам. Так, например, Tether сотрудничала с израильским агентством по борьбе с финансированием терроризма NBCTF, чтобы выявить и заморозить кошельки, связанные с ХАМАС и другими террористическими организациями. Компания намерена продолжать сотрудничать с агентством для предотвращения незаконного использования USDT.