На прошлой неделе неудачливый криптоинвестор был обманут на 4,46 млн долл. в результате фишинговой аферы с участием Tether (USDT).

Согласно данным блокчейн-службы Etherscan, средства были первоначально выведены с кошелька криптовалютной биржи Kraken, а затем переведены на адрес, заканчивающийся на "ACa7".

Компания PeckShield, занимающаяся вопросами безопасности блокчейна, установила, что этот адрес принадлежит мошеннику, занимающемуся фишингом.

Scam Sniffer, другая платформа, 20 сентября сообщила, что средства были направлены на адрес, связанный с мошеннической криптовалютной биржей Coinone. Платформа ссылается на пользовательскую панель Dune Analytics, которая показала, что в результате подобных афер было похищено около 337,1 млн долл. в USDT и пострадало около 22 000 человек.

В отчете Dune Analytics говорится о том, что мошенничество с майнингом USDT становится серьезной проблемой, привлекающей больше новичков в криптовалютах.

Как правило, такие мошенничества начинаются с рассылки безобидных на первый взгляд сообщений потенциальным жертвам по электронной почте или через другие онлайн-платформы. Со временем мошенники выстраивают отношения со своими жертвами, зачастую тратя месяцы на завоевание их доверия, прежде чем предложить им инвестировать в мошенническую схему.

В отчете Dune Analytics также говорится, что с момента первой зафиксированной транзакции подобного рода 23 сентября 2021 г. было совершено 49 427 мошеннических операций с одобрением майнинга USDT. Средняя сумма, похищенная в результате одной транзакции, составляет 6 820 долл.

Проблема криптомошенничества касается не только индивидуальных инвесторов: жертвами таких афер становятся и известные личности. Так, предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан недавно потерял около 870 тыс. долл. после перехода по фишинговой ссылке.